ARCA actualiza los montos que deben informar las entidades financieras
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha actualizado los importes a partir de los cuales las entidades financieras y las billeteras virtuales deben informar las transacciones de sus clientes. ¿El objetivo? Detectar irregularidades fiscales y verificar el origen de los fondos.
Estos son los nuevos montos
A partir del 1 de enero de 2025, se considera informar las siguientes operaciones solo si superan los importes indicados:
- Consumos con tarjetas de débito del país: $600.000
- Ingresos o egresos en billeteras virtuales: $600.000
- Acreditaciones bancarias registradas en el mes: $1.000.000
- Depósitos a plazo constituidos en el mes: $1.000.000
- Extracciones en efectivo: $1.000.000
- Saldo final en cuentas bancarias: $1.000.000
- Saldo final en billeteras virtuales: $1.000.000
- Transferencias bancarias o virtuales: $2.000.000
ARCA aclara
Según ARCA, este nuevo régimen de información "no afecta a los consumidores", sino que solo deben cumplirlo las entidades financieras y las billeteras virtuales.
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